KYC reddedilmesine neden olan yaygın durumlar
1️⃣ Kimlik bilgilerinin uyuşmaması
Hesap bilgileriniz ile yüklediğiniz kimlik belgesindeki bilgiler aynı değilse doğrulama reddedilebilir.
Örneğin:
Hesap adı ile kimlikteki ad farklı
Doğum tarihi farklı
Farklı ülke bilgisi
Bu durumda güvenlik sistemi işlemleri durdurabilir.
2️⃣ Geçersiz veya okunamayan belgeler
Aşağıdaki durumlarda belgeler kabul edilmeyebilir:
Bulanık fotoğraflar
Eksik görünen belge
Belgenin tamamının görünmemesi
Süresi dolmuş kimlik
Dijital belge veya ekran görüntüsü
Hasarlı veya yırtılmış belge
Belgelerin net, renkli ve okunabilir olması gerekir.
3️⃣ Risk veya güvenlik sistemi uyarıları
Platform güvenliği için gelişmiş risk analiz sistemleri kullanılmaktadır.
Bazı durumlarda sistem aşağıdaki riskleri tespit edebilir:
VPN veya proxy kullanımı
Farklı ülkelerden giriş yapılması
Cihaz ve belge ülkesinin uyuşmaması
Tarayıcı ve ağ zaman dilimi farklılığı
Oturumun birden fazla ülkeden erişilmesi
Aynı kimlik ile birden fazla hesap açılması
Bu tür durumlarda sistem fraud kontrolü başlatabilir.
4️⃣ Çoklu hesap kullanımı
Aynı kişi tarafından birden fazla hesap açılması platform kurallarına aykırıdır.
Tespit edilmesi halinde:
Para çekme işlemleri durdurulur
Bonus kazançları çekime onaylanmaz
Hesap incelemeye alınabilir
5️⃣ Yaş sınırı
Platformu kullanabilmek için kullanıcıların:
18 yaşından büyük
70 yaşından küçük olması gerekir.
Bu sınırlar dışında kalan kullanıcıların KYC doğrulaması reddedilebilir.
6️⃣ Desteklenmeyen ülkeler
Bazı ülkeler düzenleyici gereklilikler nedeniyle desteklenmemektedir.
Örneğin:
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Almanya
Hollanda
İspanya
Avustralya
Avusturya
Komorlar
FATF kara listeye alınmış ülkeler
Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklanan bölgeler
Bu bölgelerde yaşayan kullanıcıların doğrulaması reddedilebilir.